Как торговать на криптобирже Bitfinex?

Bitfinex (перейти на сайт) – это криптовалютная биржа, которая предлагает торговлю разными цифровыми активами. Она предоставляет финансовые услуги как трейдерам, так и поставщикам ликвидности. Компания разработала удобный терминал и несколько предложений для своих пользователей. Так, есть спотовая и маржинальная торговля, обмен, внебиржевое финансирование (OTC) и деривативы.

Биржевая торговля

У биржи есть книга ордеров для проведения сделок по обмену криптовалют. Можно продавать и покупать разные цифровые активы, пополнять счет и выводить монеты. Чтобы начать торговлю, надо внести средства в поддерживаемой криптовалюте или фиатными деньгами. Чтобы провести торговую операцию, надо перейти на страницу «Торговля», выбрать валютную пару и в окне «Форма ордера» перейти во вкладку «Торговля». Выбрав тип заказа, размер и цену, надо нажать на «Покупку» или «Продажу». Можно указать рыночный ордер, чтобы заказ был исполнен по текущей цене.

Топ-3 лучших криптовалютных биржи

Доступен и лимитный ордер, который позволяет определить точную цену и сумму. Отправленный заказ появится в окне под диаграммой. После его исполнения и зачисления средств, информация о нем перейдет в окно с историей. Минимальный размер отличается для каждой пары валют. Они периодически корректируются в зависимости от цены актива. Предлагает Bitfinex и такие типы ордеров:

• Стоп. Его используют при размещении рыночного заказа на продажу, когда цена уменьшается до установленной пользователей, и на покупку, когда стоимость увеличивается до той, которую назначил трейдер. Он срабатывает, как рыночный ордер, когда рынок достигает установленного порога цены.
• Стоп-лимит. При его размещении пользователь указывает стоп-цену для срабатывания триггера и лимитную стоимость для продажи. Когда срабатывает триггер на стоп-цене, происходит авторазмещение лимитного ордера.
• Трейлинг-стоп. Такой заказ дает больше гибкости в сравнении со Stop. Он исполняется, когда рынок движется в противоположном направлении на величину ценового расстояния. Этот ордер часто используются для сохранения полученного дохода. Стоп-цена находится на указанном расстоянии от самой прибыльной цены, достигая ценового расстояния. Когда срабатывает триггер, размещается рыночный заказ.
• Исполнение или аннулирование (FOK). Такой ордер должен быть исполнен моментально и полностью по указанной пользователем или лучшей цене либо отменен.
• Исполнение сразу или отмена (IOC). Заказ требует частичного или полного исполнения мгновенно либо отмены неисполненной части. Отличие от FOK в том, что ордер может быть исполнен частично.
• Масштабируемый. Такой заказ использует алгоритм для экономии времени на размещении ордеров. Он позволяет больше сфокусироваться на выборе стратегии. С алгоритмом можно создавать много лимитных заказов в рамках определенного диапазона цены. Такой инструмент на Bitfinex позволяет следить за степенью распределения ордеров в выбранном диапазоне цен.

От типа заказа во вкладке «Форма» зависят и доступные дополнительные опции:

• Взаимоотменяемый ордер (OCO). Позволяет размещать пару заказов, когда при полном или частичном исполнении одного из них, второй отменяется.
• Скрытый заказ. Гарантирует, что ордер не отображается в книге заказов и не влияет на других пользователей.
• Виден при исполнении. Доступна только для скрытых ордеров. Когда такой заказ частично исполняется, остаток становится видим в книге.
• Лимитный ордер Post-Only. Заказ будет добавлен в книгу ордеров и не будет объединяться с уже существующим предложением. Если заказ объединится с уже размещенным, он будет отменен. Этот вид ордера обеспечивает то, что пользователь оплачивает комиссию мейкера, но в том случае, если заказ не будет объединяться со скрытым предложением.
• Заказ на сокращение позиции. Позволяет размещать ордера для сокращения текущей позиции. Размер заказа, который исполняется в противоположном направлении, не может быть больше размера открытого предложения.
• Time in Force (TIF). Опция доступна для Трейлинг-Стоп, Стоп, Стоп-лимит и лимитных ордеров. Можно указывать период, в течение которого заказ может быть открытым. Он будет открыт, пока не исполнится или не истечет указанное время.

Маржинальная торговля

На Bitfinex можно торговать с кредитным плечом 10x. Пользователь получает обеспечение через площадку пирингового финансирования. Открывая позиции, трейдеры могут сами подавать заявки на финансирование, указывая сумму, процент и срок. Можно открыть позицию и так, чтобы система автоматически выбрала того, кто может дать свои средства по лучшей ставке.

Маржинальное обеспечение

Маржинальное пиринговое финансирование дает кредиторам возможность получать процент, предоставляя активы заемщикам, которые хотят использовать их при торговле. Подходит тем, кому интересны инвестиции с невысоким уровнем риска. Заемные средства можно предоставлять через площадку равноправного финансирования. Битфинекс позволяет давать свои активы в кредит в разных валютах, которые доступны на бирже для маржинальной торговли. Имея средства в своем кошельке финансирования, можно размещать предложения по собственным условиям, указывая ставку, длительность и суммы. Предложения исполняются, как и другие ордера в книге заказов, когда на них находятся покупатели. Процент будет выплачиваться до тех пор, пока заемщик не вернет деньги.

Внебиржевая торговля

OTC на Bitfinex используют для проведения сделок на большие суммы напрямую с контрагентами. Такие ордера не включают в общую книгу заказов. С помощью этого инструмента трейдеры получают доступ к большим объемам ликвидности. При этом нет влияния на текущую цену. Чтобы использовать платформу для OTC, нужно:

• Войти в аккаунт. Создать никнейм для OTC торговли, чтобы другие пользователи могли по нему найти трейдера. Надо перейти в раздел «Аккаунт — Информация об учетной записи — Ник OTC».
• Выбрать вкладку «OTC-трейдинг» вверху панели навигации.

Доступно 2 способа использования платформы:

• Моментальный доступ к ликвидности. Для этого надо написать на электронную почту: bill@bitfinex.com и указать такую информацию: средний размер сделки, еженедельный объем торговли, список валют, проранжированный по важности, время, в которое будет вестись работа, уровень верификации, наличие контрагентов для торговли, местоположение банка, планируется ли вывод цифровых активов на фиат.
• Торговля напрямую с другими трейдерами.

В случае выбора второго вариант можно запросить проведение сделки, используя никнейм другого участника. Нужно создать заявку, ввести ник пользователя, выбрать торговую пару и указать параметры операции (количество и стоимость). После нажатия на кнопку «Запрос проведения сделки», надо ввести также код 2FA. Контрагент получит запрос по e-mail. Чтобы завершить сделку, он должен принять предложение. Заявки, которые ожидают подтверждения, находятся на странице OTC во вкладке «Активные ордера». Разброс цен не должен быть больше 10% от текущей цены. Такие сделки проводятся со средствами из обменного кошелька. Минимум для заказа – эквивалент 50 долларов США. Общая сумма будет отображаться в специальном поле внизу.

Деривативы

Пользователи, прошедшие процедуру верификации Bitfinex, могут торговать деривативами. Для этого доступно кредитное плечо – до 100х. Оно определяет размер обеспечения. Деривативы – финансовый инструмент, чья цена определяется базовым активом. Торгуя с его помощью, можно спекулировать на будущей цене, покупая/продавая контракты, чтобы получать прибыль большую, чем если бы базовый актив покупался напрямую. Торговля деривативами доступна тем, кто верифицировался до промежуточного или полного уровня.

Обеспечением для такой торговли должны стать доллары США или Bitcoin на кошельке для деривативов. Оно должно быть на уровне не меньше 1% от стоимости позиции, которую пользователь собирается открыть. В отличие от платформы маржинальной торговли, на площадке деривативов используется изолированная маржа. Можно выделить для позиции часть суммы залога, а не все средства в кошельке для покрытия активных позиций.

Honey

Bitfinex разработала инструмент для проведения алгоритмической торговли Honey, с которым можно внедрять свои типы заказов и стратегии. Он позволяет запускать алгоритмические ордера из браузера. Установка не нужна, можно сразу приступать к работе. Honey Framework включает весь набор библиотек для алгоритмической торговли в приложении. Инструмент использует встроенные алгоритмические ордера. Веб-версия включает ряд встроенных ордеров, включая Ping/Pong, MA Crossover, Iceberg, TWAP, а также торговый терминал для выполнения заказов. Сервис дает возможность создавать собственные макеты рыночных данных, выбирая из большого количества пользовательских виджетов (таблиц, книги заказов, графиков и др.).

Трейдер может выполнять алгоритмические заказы, которые созданы Битфинекс, или разрабатывать собственные с библиотекой Honey. Алгоритмы, которые подходят для маркет-мейкинга и исполнения крупных ордеров, помогают автоматизировать торговлю и выполнять много заказов одновременно из интерфейса биржи. Библиотеки Honey позволяют создавать торговых ботов, тестировать и реализовывать идеи на рынке в текущем времени и на исторических данных. Боты доступны для Python и JavaScript и включают более 45 индикаторов. Чтобы воспользоваться инструментом, можно из личного кабинета на сайте Bitfinex перейти в раздел «Honey», прочитать подробности об услуге и нажать на кнопку «Попробовать». Она перенаправит на страницу с терминалом для оформления ордеров.

Бумажная торговля

Также биржа предлагает использовать бумажную торговлю, которая помогает тестировать разные стратегии на смоделированном рынке. Для работы используют тестовые токены, поэтому не нужно вносить реальные средства. Эти токены не имеют ценности и не выводятся с платформы. Бумажная торговля представляет собой симулятор рынка, с которым можно научиться разрабатывать разные стратегии. Такой сервис помогает тестировать стратегии для обменов, маржинальной торговли, рынка деривативов. Другие функции включают маржинальное финансирование, которое дает возможность размещать тестовые активы или резервировать их, платформу Bitfinex Borrow для тестирования заимствования средств. Можно поупражняться и в увеличении позиций. Доступен для такого вида торговли и внебиржевой рынок, что позволяет экспериментировать с крупными ордерами, которые не проходят через книгу заказов.

Чтобы использовать бумажную торговлю, надо создать суб-аккаунт. Заполняя форму на регистрацию такой учетной записи, пользователь должен отметить галочкой поле «Аккаунт для бумажной торговли» внизу окна. Когда она будет создана и активирована, ее нельзя будет переключить на другой вид торговли. Доступно создание учетной записи для бумажной торговли и на платформе Honey. Функция дает возможность создавать кастомные типы заказов или автоматические стратегии для торговли в суб-аккаунтах. На Honey можно тестировать рыночные данные, чтобы лучше разобраться в алгоритмических стратегиях. Чтобы создать такой аккаунт, нужно:

• Создать ключ API на суб-аккаунте для бумажной торговли.
• Открыть приложение Honey.
• В меню выбрать опцию «Бумажный» и добавить ключ, который был создан на странице настроек.

Терминал Bitfinex

Биржа предлагает сервис обмена данными P2P – терминал Bitfinex. Он построен на технологии, которая передает исторические и текущие данные по сетям P2P. Синхронизация помогает извлекать кадры данных Market Data, что делает его доступным способом тестирования MarketData. Есть поддержка микроплатежей с цифровыми активами для оплаты почасовых ставок за доступ к данным рынка. Информация, которая предоставляется через терминал, не подлежит опровержению и может быть получена с использованием криптографических методов. Большая часть данных доступна бесплатно, но есть и расширенные наборы, использующие оплату по мере применения.

На терминале доступны исторические данные Market, исторические сведения рынка свечей и FRR. Эти данные предоставляют бесплатно. Дополнительно доступны исторические снимки книг заказов и финансирования. Используются и поиски через сеть Dazaar – протокол для продажи, приобретения и обмена данных с применением одноранговой сети. Терминал доступен через Node.js SDK. Чтобы использовать его, нужно:

• Установить или обновить Node.js LTS.
• Согласиться с условиями обслуживания Битфинекс.
• Выбрать между базовыми (бесплатными) и расширенными функциями.

В бесплатных наборах данных есть подборка сведений в реальном времени и исторических свечей и торговой информации, а также статистика финансирования. Наборы индексируются, чтобы пользователь мог выбирать и загружать интересующие его части. Данные можно хранить локально, за счет чего можно получать доступ к информации и изучать ее в автономном режиме. Расширенный набор с оплатой за использование дает исторические снимки книг заказов и доступ к книгам финансирования со страницы GitHub. Оплата – 2 цента в час, 0,0015 UNUS SED LEO или 100 сатоши. Такая версия обеспечивает быструю передачу и пространство для хранения с алгоритмом сжатия информации, с которым можно быстро находить любые снимки книги ордеров без загрузки всего набора данных. Оплата принимается в BTC, USDT и UNUS SED LEO.

Bitfinex Borrow

Биржа предлагает платформу пирингового финансирования Bitfinex Borrow, на которой можно занимать средства у других клиентов биржи, используя криптовалюту или фиат в качестве залога. Чтобы получить кредит через площадку, надо войти в учетную запись Битфинекс (аккаунт должен быть верифицирован до уровня Базовый+ и выше), перевести средства или пополнить маржинальный кошелек для использования активов в качестве залога. Перейдя на Bitfinex Borrow, можно кастомизировать свой запрос на кредитование. Надо указать срок и сумму в предложенном окне. Минимум, который можно взять в кредит, – 175 USD. На следующем шаге выбирается валюта для залога. Необходимая сумма будет обновлена согласно с размером займа. После нажатия на кнопку «Занять» залог будет заблокирован. Средства кредита можно будет вывести на маржинальный кошелек.

Создание кредита позволит открыть длинную и короткую позицию с суммой обеспечение, которое определено на основе ликвидности залога и получаемых активов. Если для залога используется криптовалюта, можно открыть длинную позицию, если фиат – короткую. Залог должен оставаться выше минимума маржи, чтобы не быть ликвидированным. Эта позиция зависит от прибыли и убытков, взимается комиссия и проценты. Чтобы вернуть займ, можно отозвать позицию. Если позицию закрыть, будет совершена сделка против открытой позиции, а значит, свое обеспечение будет использоваться для торговли на средства кредита. Можно вернуть актив, внеся депозит заимствованных монет или фиата на маржинальный кошелек. В таком случае финансирование, которое было выделено на позицию, будет прекращено.