Верификация аккаунта Bitfinex

Bitfinex (перейти на сайт) внедрила обязательный процесс верификации на платформе. Эта мера помогает обеспечить соблюдение требования AML/KYC и законодательства о борьбе с финансирование террористов. В зависимости от уровня верификации на сайте криптобиржи проверка может занять от 10 секунд до 2-3 рабочих дней. «Базовый +» мгновенный и занимает 10-30 секунд. Для «Промежуточного» и «Полного» уровней срок может достичь 2-3 дней. Процесс может занять больше времени, если заявка не была полной.

Требования

Требования для проверки физических лиц отличаются в зависимости от уровня, на который подаются документы. Основные требования Bitfinex:

• Возраст – от 18 лет.
• Номер телефона, e-mail и адрес проживания.
• 2 действующих документа, удостоверяющих личность, с фото (удостоверение водителя, государственный или заграничный паспорт, разрешение на работу и пр.). Если нет двух документов, пользователь может предоставить один и написать на электронную почту: compliance@bitfinex.com, чтобы договориться о видеозвонке по Skype.
• Селфи для подтверждения личности.
• Банковская выписка. В ней должен быть указан владелец счета. Нужна только для тех, кто проходит полную верификацию.
• Форма KYC. Надо подписать форму, которая подтверждает точность данных пользователи и дает право окончить процесс проверки.

Топ-3 лучших криптовалютных биржи

Уровни проверки

Bitfinex разработала 4 уровня проверки аккаунта:

• Базовый.
• Базовый +.
• Промежуточный.
• Полный.
• Базовый

После создания учетной записи на площадке пользователь получает «Базовый» уровень верификации, который позволяет вносить депозиты, торговать и снимать большинство криптовалют. Также доступны внебиржевая торговля, маржинальное финансирование, Lending Pro и вознаграждения за стекинг.

Базовый +

Пользователь может повысить уровень верификации, указав информацию, нужную для его присвоения. Чтобы получить «Базовый +», нужно загрузить удостоверение личности с фото, селфи и указать номер телефона. Для такого уровня доступна также кредитование Bitfinex Borrow, функция «Увеличение позиции», возможность создания постов в Bitfinex Пульс и дополнительные коэффициенты партнерской программы.

Промежуточный

Чтобы повысить свой уровень до «Промежуточного», нужно, кроме информации, необходимой для «Базового +», подтвердить адрес, предоставить второе удостоверение личности с фото и заполнить финансовый опросник и форму KYC. Кроме тех опций, которые доступны для базовых проверок, на промежуточном уровне можно торговать деривативами, пользоваться кредитными продуктами Celsius. Можно пользоваться Tether и другими стейблкойнами, Bitfinex Pay, ускоренными криптовалютными депозитами, участвовать в соревнованиях и получать скидки UNUS SED LEO и доступ к расширенному торговому функционалу.

Для пользователей на этом уровне доступна также ускоренная отмена заморозки на снятие средств. Выводы могут быть заморожены на срок до 5 дней по нескольким причинам: сброс пароля, запрос изменений настройки безопасности через техподдержку, разблокировка адресов, которые были заблокированы, или изменение существующих. Если пройдена проверка до «Промежуточного уровня», можно запросить снятие ограничения транзакций на вывод, связавшись с поддержкой Bitfinex.

Полная верификация аккаунта

Чтобы пополнять баланс и выводить фиат, надо пройти полную верификацию аккаунта. Без этой процедуры доступны депозиты и снятие активов только в криптовалюте. Кроме информации, которая указывается для промежуточного уровня, нужно предоставить выписку с банковского счета. Процесс проверки документов занимает до 2-3 дней. Для полной верификации доступны также банковские переводы в фиате. Минимум для ввода и вывода – 10 000 для доллара/евро/фунта стерлингов, 75 000 для CNH и 1 000 000 для JPY.

Верификация физического лица

Чтобы пройти проверку аккаунта Bitfinex, надо перейти в раздел «Верификация» и выбрать тип аккаунта «Физлицо». Выберите уровень проверки и заполните предложенные поля. Изменение уровня доступно в любое время. После ввода всех данных надо нажать «Отправить». Рассмотрение заявки начнется, когда на всех разделах будет пометка «Завершено». Команда свяжется с пользователем по e-mail, чтобы подтвердить прохождение верификации или запросить дополнительную информацию.

Верификация юридического лица

Учетные записи Bitfinex, созданные юридическими лицами, тоже должны проходить процедуру проверки. Она включает следующие шаги:

• Указание имени и контактных данных. Эта информация нужна для подтверждения личности владельца аккаунта.
• Местоположение.
• Идентификация личности. Сведения подтверждают, что пользователь имеет право осуществлять операции в учетной записи.
• Финансы. Данные нужны для банковских переводов и вывода средств (для полной проверки).
• Осведомленность о пользователе. Информация необходима в рамках требований AML/KYC.

Чтобы пройти проверку аккаунта, пользователь должен перейти в раздел «Верификация», заполнить форму, предоставить документы юрлица и информацию о руководителях: директорах, акционерах с указанием доли в компании и других должностных лицах. Также надо заполнить индивидуальную форму для каждого директора, акционера и сотрудника.