Верификация на криптобирже Bybit

KYC (Know Your Customer – «знай своего клиента») – это обязательный набор процедур, которые помогают бирже Bybit удостовериться, что пользователь действительно является владельцем аккаунта, а его операции не связаны с мошенничеством или незаконной деятельностью. По мере ужесточения регуляций в криптоиндустрии KYC стал стандартом безопасности, защищающим как саму платформу, так и трейдера.

Прохождение верификации открывает доступ ко всем продуктам Bybit – от покупки криптовалюты и P2P до Launchpad, Earn, MT5 и продвинутой торговли. Кроме того, увеличиваются лимиты вывода и скорость обработки транзакций. На платформе предусмотрено четыре уровня KYC:

• Стандартный – подтверждение личности.
• Продвинутый – подтверждение адреса (POA).
• Pro – расширенная проверка источников средств.
• Корпоративный – для компаний и юридических лиц.

Иногда биржа может запросить дополнительную проверку, например, если вы выводите крупную сумму, используете новый адрес, меняете данные или если система заметила подозрительную активность. Это нормальный процесс защиты.

 

Требования к документам

Перед началом верификации важно подготовить корректные документы. От их качества и соответствия требованиям зависит, насколько быстро система сможет подтвердить вашу личность. Bybit использует автоматическое распознавание, поэтому даже мелкие ошибки могут привести к задержке или отклонению заявки.

Документы, принимаемые для подтверждения личности (POI)

Чтобы пройти KYC, пользователь должен предоставить оригинальный документ, выданный страной гражданства:

• национальный паспорт;
• ID-карта;
• водительское удостоверение;
• вид на жительство.

Документы в формате пластиковых карт загружаются с двух сторон. Важно: документ должен быть выдан страной гражданства, иначе верификация будет отклонена. Не принимаются внутренние паспорта (для стран, где они существуют), распечатанные фотографии и сканы, визы, пропуска, временные удостоверения, электронные документы без оригинала.

Требования к качеству документов

Чтобы система Байбит автоматически распознала данные, документ должен быть:

• хорошо освещённым, без бликов и теней;
• сфотографирован напрямую, без наклона;
• полностью читаемым – имя, дата рождения и номер документа должны быть видны целиком;
• оригинальным – фото экрана или скан, сделанный с монитора, не принимаются.

Разрешается загрузка в любом стандартном формате изображения.

Документы для подтверждения адреса (POA)

Для продвинутой верификации требуется документ, содержащий полный адрес проживания и ФИО, датированный не старше 3 месяцев: коммунальные счета, банковские выписки, справка о регистрации или подтверждение резиденции, счета за интернет/телевидение/домашний телефон, налоговые документы или документы государственного образца с адресом.

Что не принимается как POA

Не подойдут:

• паспорт гражданина страны (не подтверждает адрес);
• счета за мобильную связь;
• чеки, квитанции, расписки;
• страховые полисы;
• медицинские документы;
• письма от компаний;
• пропуска, временные справки;
• P.O. Box (кроме исключений в Гонконге).

 

Процедура верификации личности (KYC)

Разные уровни KYC требуют разного объёма информации, но в целом процесс остаётся понятным и последовательным. На Standard проверяется только личность, на Advanced добавляется подтверждение адреса, а на Pro проводится углублённая оценка происхождения средств. Ниже — краткий разбор всех этапов.

Стандартный уровень

Стандартная верификация на bybit.com включает:

• Загрузку документа (POI).
• Прохождение распознавания лица: камера должна захватить лицо в движении по кругу.
• Оценку личности – в некоторых случаях система предложит заполнить анкету KYC.
• Процедура занимает от 5 до 15 минут, в редких случаях – до 24 часов.

Продвинутый уровень

Для получения расширенных лимитов требуется загрузить документ подтверждения адреса (POA). Процесс полностью аналогичен стандартному уровню, но включает ещё одну проверку.

Уровень Pro

На этом уровне проводится расширенная комплексная проверка (EDD):

• подтверждение источников дохода;
• анкета происхождения средств;
• дополнительные документы по запросу Bybit.

EDD может потребоваться при крупных оборотах, фиатных операциях или повышенных рисках.

Региональные особенности

Процесс KYC на Bybit в 2025 году варьируется в зависимости от гражданства пользователя и его страны проживания. Ограничения на услуги определяются исходя из гражданства, а не только текущего местоположения. В некоторых странах доступны только стандартные уровни верификации, в других может потребоваться подтверждение адреса для продвинутого уровня.

Лимиты вывода после KYC зависят от уровня проверки: стандартная верификация обычно даёт лимит до 1 млн USDT в сутки, продвинутые уровни позволяют выводить больше. Стандартная проверка часто занимает около 15 минут, но при сложностях может длиться до 48 часов.

В некоторых юрисдикциях Bybit официально не предоставляет услуги. Есть ограничения по гражданству: даже если пользователь проживает в разрешённой стране, его верификация может быть недоступна из-за ограничений для граждан определённых стран. Эти меры являются частью политики соответствия регуляторным требованиям и могут обновляться.

Частые причины отказов

Загружаемый документ должен быть тем, который Bybit признаёт в вашей стране; студенческие или туристические визы обычно не принимаются. Если пользователь уже верифицировал другой аккаунт с теми же данными, новая заявка будет отклонена. Система распознавания лица может отклонить селфи, если лицо не совпадает с документом или качество фото плохое (неправильное освещение, положение головы, посторонние объекты).

Bybit требует оригинальные фотографии документов, а не скриншоты или распечатки. Если пользователь находится в стране, где Bybit не предоставляет услуги, верификация невозможна. Также Bybit не допускает верификацию пользователей младше 18 лет.

 

Перенос данных KYC на другой аккаунт

Функция переноса данных KYC позволяет перенести информацию о верификации личности с одного аккаунта на другой. Она доступна только через 24 часа после завершения KYC на исходном аккаунте, а целевой аккаунт должен быть без верификации. После переноса обе учетные записи ограничены в снятии средств и использовании фиатных продуктов на 24 часа. При переносе данных важно учитывать следующие условия. Нельзя переносить KYC:

• если на аккаунте есть активы в фиатной валюте, активные P2P объявления или завершённые P2P сделки за последние 5 дней;
• если есть открытые позиции;
• если привязана банковская карта или ИНН.

Награды, которые ещё не были получены на исходном аккаунте, не переносятся, уже полученные остаются на старом аккаунте. Переносится только идентификационная информация KYC, при этом не переносятся реферальный код, партнёрский код, активы, адрес электронной почты и номер телефона. Пошаговая инструкция:

1. Войти в раздел верификации KYC на исходном аккаунте.
2. Нажать «Передача личных данных».
3. Пройти проверку безопасности (распознавание лица или код подтверждения).
4. Изучить и принять условия переноса.
5. Ввести данные целевого аккаунта (электронная почта или номер телефона).
6. Подтвердить операцию через код подтверждения, полученный по SMS или на почту.

После успешного переноса исходный аккаунт станет неподтверждённым, а целевой – верифицированным.

 

Дополнительная верификация при выводе средств

При выводе криптовалюты Bybit может запросить дополнительную верификацию для обеспечения безопасности аккаунта и защиты активов. Такой запрос может возникнуть в случаях подозрительной активности, при использовании новых адресов вывода или при обнаружении других факторов риска. Если документы не будут предоставлены в течение 72 часов, запрос на вывод средств будет отклонён.

Чтобы отправить данные для дополнительной верификации, нужно перейти на страницу истории аккаунта финансирования, найти ордер со статусом «Вывод выполняется» и текстом «Для защиты активов требуется дополнительная верификация. Перейти к верификации», после чего нажать «Перейти к верификации» и следовать инструкциям на экране. Необходимо загрузить запрошенные документы и дождаться подтверждения от специалистов Bybit. Типы запрашиваемых документов:

• Селфи с документом, который использовался при KYC, и листом бумаги с текущей датой и надписью от руки: «Я подтверждаю, что данный документ принадлежит мне. Документ был запрошен для вывода средств дд/мм/гггг». Фото должно быть высокого качества, четким, без водяных знаков, пальцы не должны закрывать информацию на документе или надписи, а черты лица должны быть полностью видны.
• Документ, который использовался при KYC, в оригинале. Любые распечатки, сканы или изменения в редакторах не принимаются.
• При необходимости запись экрана с подтверждением недавнего депозита или операций с внешней платформы, включая TXID или ссылку на блокчейн, а также историю платежей для фиатных депозитов. Видео должно демонстрировать вход в аккаунт и видимую историю операций для подтверждения права собственности на средства и адрес вывода.

После отправки документов специалисты Bybit проверят их и свяжутся с пользователем по электронной почте в течение 24 часов. В случае отклонения документов придёт уведомление, и будет предоставлено дополнительное время для повторной загрузки корректной информации.