Верификация аккаунта на криптобирже OKX

Верификация аккаунта представляет собой проверку документов пользователя. Практически все централизованные криптобиржи проверяют документы пользователей, чтобы соответствовать нормам предотвращения отмывания денег KYC. С одной стороны, это не позволяет пользователям работать анонимно, как раньше, но с другой стороны деньги пользователя на криптоплатформе после проверки KYC лучше защищены.

По сравнению с большинство криптобирж на OKX пока ещё довольно лояльные условия верификации. Для того, чтобы ввести деньги на счёт платформы и начать торговать, нужно будет указать достоверную личную информацию. Для вывода средств на этом этапе нужно обязательно добавить телефон и создать финансовый пароль. Проверка KYC имеет три уровня, каждый более высокий уровень расширяет лимиты вывода денег с биржи. Без проверки документов на сайте okx.com нельзя торговать фиатом и действуют лимиты на вывод. Кроме того, биржа на любом этапе может потребовать подтвердить личность пользователя. На проверку принимаются паспорт, загранпаспорт и водительские права.

В настоящее время вопрос верификации осложняется тем, что криптобиржи блокируют аккаунты российских пользователей. После верификации для инвестирования или торговли нужно будет вносить средства. В случае если OKX будет блокировать аккаунты, надо успеть вывести деньги. Также возможны ограничения хождения рублей, так как сейчас это очень неустойчивая валюта. И могут быть проблемы по транзакциям с картами Visa и MasterCard, так как на момент публикации материала они вышли из РФ. Со стороны РФ вероятны ограничения по работе с криптовалютой и обмену рублей на валюту. Пока на OKX ограничений для российских пользователей нет, но нужно следить за новостным фоном.

Как проверить документы?

Биржа напомнит о необходимости пройти верификацию при попытке провести любую транзакцию. Но можно этого не ждать, а сразу после регистрации аккаунта приступить к отправке документов на проверку. В браузерной версии нужно навести курсор на иконку профиля и в выпадающем меню выбрать «Проверка личности». На открывшейся странице «Проверка KYC» нужно выбрать «Индивидуальный аккаунт» или «Корпоративный аккаунт». Если выбирается «Индивидуальный аккаунт», то на следующей странице выбирается гражданство, настоящее имя и фамилия, тип документа и ID номер документа.

Не нужно на этом этапе пытаться вписать псевдоним или делать ошибки в написании имени, так как впоследствии, при выявлении несоответствий с документами проверку просто придётся проходить заново, но не более трёх раз. На этом этапе трудность заключается в том, что биржа подтверждает достоверность сведений мгновенно, даже с ложными данными, поэтому контролировать правильность информации нужно самостоятельно.

После внесения указанных данных клиент считается прошедшим верификацию 1-го уровня и может вносить деньги и приступать к торговле. Для расширения лимитов и торговли фиатом нужно пройти проверку 2-го уровня. Для этого на странице завершения проверки первого уровня нужно кликнуть на кнопку «Расширить лимиты» и перейти на страницу загрузки документов.

Здесь можно ещё раз уточнить данные по предъявляемому документу и исправить ошибки, если они есть, активировав опцию «Введите информацию ещё раз». Эта функция доступна только три раза и возможности трейдинга будут приостановлены на время исправления ошибок. Далее нужно подготовить реально действующие документы, соответствующие той информации, которая была введена на предыдущем уровне проверки. Функция «Используйте веб-камеру компьютера или мобильный телефон, чтобы пройти проверку по фото» подразумевает, что фотографировать нужно документы.

Использовать можно веб-камеру или перейти для продолжения загрузки в смартфон, активировав опцию «Выберите, если на устройстве нет камеры» и отсканировав QR-код. После сканирования в смартфоне откроется страница «Начать проверку», в нижней части размещается кнопка «Начать». Нужно заранее подготовить документы и кликнуть по ней. Как и в браузерной версии, откроется фотосервис, далее снова нужно кликнуть «Начать». Биржа запросит разрешение на пользование камерой. Любой предоставляемый документ открывается на странице с фотографией, размещается по центру сервиса, делает фото и отправляется на проверку.

Второй уровень проверки KYC может занимать до трёх дней, но может быть и дольше, например, в периоды повышенной волатильности криптовалют. В любом случае, если результаты проверки остаются неизвестными больше 3 дней, нужно обратиться в службу поддержки по email: support@okex.com. Третий уровень проверки личности пользователя на OKX индивидуализированный, он подразумевает подтверждение адреса проживания, прохождение интервью, предоставление информации по требованию биржи и прочее. При этом срок проверки может достигать 30 дней.

Корпоративный аккаунт

Если торговать на бирже предполагается от организации, то на странице «Проверка KYC» нужно выбрать «Корпоративный аккаунт» и далее следовать инструкции. Это более детальный вид верификации, нужно будет достаточно подробно описать деятельность компании и предоставить внушительный пакет документов: справку о юрисдикции компании, о специализации деятельности, составе руководства и так далее.