Верификация на криптобирже Deribit

Регистрация на криптобирже Deribit возможна под любым пользовательским именем. Но с недавних пор криптовалютная биржа для торговли криптоактивов ввела процедуру KYC верификацию пользователей. Без верификации на сайте deribit.com невозможно проводить никакие транзакции и нельзя торговать.

Документы

Сразу после регистрации на сайте пользователь имеет статус «Неподтверждённый», в том смысле, что информация о новом клиенте не подтверждена. Перейти на страницу верификации можно по прямой ссылке, которая размещена на каждой странице сайта биржи. Проверить статус аккаунта клиент может во вкладке Verification (Проверка) меню My Account (Мой аккаунт), которое открывается кликом по значку никнейма в левом верхнем углу биржи.

Сервис подтверждения переведён с английского частично, что может вызвать затруднения у тех, кто языка не знает. Сделать нужное следующее:

• Внести свои личные данные: полное имя, дата рождения (клиенту должно быть от 18 лет и старше), страна и полный адрес проживания.
• «Liveness check» — фотография пользователя с удостоверением личности.
• Подтверждение места жительства.
• Дополнительные документы, по требованию платформы.

Страна проживания имеет значение, так как список предлагаемых биржей услуг различается для разных стран. На странице Deribit KYC Requirements представлена таблица стран и тех сведений, которые должны предоставить новые клиенты торговой площадки. Если у пользователя нет никаких документов (идентификаторов) из списка, это не закрывает ему возможность поработать на Deribit, нужно написать обращение к службе поддержки с объяснением ситуации на электронный адрес: compliance@deribit.com.

Топ-3 лучших криптовалютных биржи

Биржа утверждает, что соответствие места пребывания нового клиента и места регистрации аккаунта сверяется по IP. Каждый раз, когда пользователь входит на биржу, IP проверяется. В результате мониторинга подозрительные учётные записи блокируются. Создание аккаунта в стране с ограниченным доступом невозможно. Для подтверждения личности нужно, чтобы на компьютере была веб-камера. Подтвердить место жительство можно выпиской из банка, счётом за коммунальные услуги, выпиской по кредитной карте, налоговой декларацией, ещё каким-либо документом.

Если биржа не удовлетвориться количеством или качеством документов, она оставляет за собой право потребовать дополнительные документы. При этом, если при проверке на Deribit посчитают, что клиент предоставил ложную информацию, то все счета закроют, а открытые позиции ликвидируют. Deribit рекомендует пользоваться браузером Google Chrome для процесса проверки. При загрузке фотографии удостоверения личности нужно убедиться, что документ действительный, не просроченный, хорошо виден на снимке. Чтобы освещение не портило изображение, рекомендуют фотографировать документы при естественном освещении.

Документ на фото должен быть полным, без срезанных углов и сторон, не перекошен и не в перевёрнутом положении. Номер, серия, другие важные цифры должны быть видны чётко и полностью. Если фотография делается с помощью какого-то приложения, нужно убедиться, что оно не оставляет логотипов или каких-то других символов. Если пройти идентификацию через компьютер не получается, Deribit предлагает пройти проверки через приложение в смартфоне, если оно доступно в стране проживания нового клиента.

Дополнительные проверки

Кроме информации, которую присылает сам клиент, Deribit утверждают, что проверяет у новичков и постоянно мониторит криптовалютные адреса и транзакции, чтобы выявить деятельность, связанную с кражей, мошенничеством, взломом, рынками даркнета, отмыванием денег, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.

Также из дополнительных проверок на платформе проводят автоматическую клиентов по глобальной базе данных санкций, по спискам политически значимых лиц и «нежелательных» медиа. Трудно сказать, насколько углублённо исследуют на платформе такого рода сведения пользователей, но тем, кто работает на криптовалютном рынке с тех пор, когда он ещё был практически анонимным, следует учесть этот нюанс.

Корпоративный аккаунт

На Deribit на странице «Проверка» можно создать корпоративный аккаунт. Следует знать, что после изменения аккаунта на корпоративный, пользователь не сможет самостоятельно отменить этот статус. Верификация такой учётной записи существенно более сложная, чем персональной.

Нужно будет указать должность владельца аккаунта, предоставить сведения о типе юрлица, адрес компании, описание деятельности, учредительный договор, устав компании, выписку из какой-либо регулирующей структуры, схему структуры собственности, список руководителей с указанием мест проживания, список крупных акционеров – ещё целый перечень документов. Каждый из руководителей и крупных акционеров, а также контактное лицо, проходят проверку, аналогичную проверке владельца персонального аккаунта на платформе. К этим сведениям прилагается заявление, в котором подтверждается, что абсолютно все операции по аккаунту не будут проводиться в странах, где работа Deribit ограничена.