Верификация аккаунта Currency.com

На торговой платформе Currency.com трейдинг без верификации возможен в течение 15 дней суммой эквивалентом до 1000 евро. Поэтому, если есть планы торговать на сайте currency.com постоянно, то лучше сразу после регистрации приступить к верификации, тем более, что Currency постоянно будет об этом напоминать и связано это с тем, что по закону криптобиржа обязана соответствовать требованиям KYC (знай своего клиента). Но важнее то, что, если верификация не будет завершена в 15-дневный период, аккаунт будет приостановлен. Если в это время были открытые ордера с левериджем, они будут закрыты автоматически.

Если аккаунт не подтверждён, соответствующий статус указан в правом верхнем углу сайта. Форма верификации аккаунта активируется там же, в выпадающем меню «Live». После клика на «Завершить регистрацию» появится страница загрузки документов. Для подтверждения принадлежности аккаунта нужно будет загрузить на проверку цветную фотографию удостоверения личности. Этот документ должен быть государственным, содержать полное имя, дату рождения, гражданство, дату выдачи, срок действия, номер документа.

Подходят, например, паспорт или водительское удостоверение, допускается как на русском, так и на английском языке. Перед тем, как отправить фото документа на проверку, необходимо самостоятельно удостовериться в том, что документ виден полностью, фото не имеет засвеченных участков, все надписи четко видны. Изображения принимаются в форматах JPG, PNG, JPEG, PDF, MOV, MP4. Фотографии удостоверения личности можно не загружать, а отправить на email: support@currency.com, требования к ним те же.

Если в качестве удостоверения представляется паспорт, то отправляется фото разворота, если удостоверение личности в виде карточки или вид на жительство, то отправляется фото лицевой и обратной сторон. Биржа также может потребовать дополнительные документы, они отсылаются на указанный выше email. Биржа Карренси обещает полностью завершить верификацию в течение 24 часов, но проверка может длится и дольше. В любом случае, если в течение суток нет сообщений о результатах верификации, нужно проверить спам в почте и, если ответа так и нет, можно обратиться в службу поддержки.

При регистрации и верификации на Currency могут быть допущены ошибки. Документ может не пройти проверку, если не виден документ полностью (все 4 угла документа должны быть в кадре), изображение размытое, есть засвеченные участки, нет даты выдачи, нет полной требуемой информации о клиенте, документ не на требуемом языке. Если фото отклонено, нужно попробовать пройти проверку второй раз, устранив допущенные ошибки.

Также может понадобиться изменить пользовательские данные из-за новых документов, нового адреса и/или номера телефона. В этом случае на почту службы поддержки высылается новый или альтернативный документ, или новый адрес, или новый номер телефона. В случае смены адреса Currency может потребовать дополнительный подтверждающий документ. Кстати, аккаунт можно закрыть. И для этого тоже нужно будет связаться со службой поддержки по электронному адресу.

Другие KYC процедуры

Требования «Знай своего клиента» на платформе Currency не заканчиваются подтверждением аккаунта. Биржа может потребовать подтвердить принадлежность клиенту банковской карты, которую он использует для работы на площадке. В этом случае на почту службы поддержки Currency нужно будет отправить селфи с картой у лица. На карте должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок действия и имя владельца карты, а если данные держателя указаны на другой стороне, то придётся сделать два селфи.

Сейчас популярны виртуальные карты, для их подтверждения тоже нужно будет сделать селфи, при этом карта должна быть чётко видна на мониторе компьютера или другого девайса. Но это не всё. Помимо селфи + фото карты, нужно будет выслать фото или скан выписки по банковской карте, в которой видны имя держателя карты и номер карты. Либо это должна быть банковская выписка в электронном виде. Currency.com может потребовать и подтверждение банковского счёта клиента. Легче всего получить выписку в онлайн-кабинете банка в соответствующем разделе. Если не совсем понятно, где и какую выписку взять, нужно уточнить в службе поддержки банка.

Для подтверждения счета в службу поддержки Currency направляется скан или фото, или сама выписка в электронном виде. Бирже требуются только данные принадлежности счёта держателю, поэтому всю другую информацию, например, транзакции, нужно скрыть. Если в течение одного месяца сумма внесённых на депозит Карренси средств превысит эквивалент 20 тысяч американских долларов или 18 тыс. евро, биржа потребует подтвердить источник происхождения этих денег. Это также входит в список процедур Currency. Это должны быть фото или сканы актуальных документов по оплате труда или сбережениям, кредитам, продаже недвижимости, наследства, расторжению брака, судебным решениям и другие. Список документов также приводится и для криптовалют.