Всего отзывов 7
Еще нет жалоб
3.1
Неподтвержденная компания
xchange.cash
Перейти на сайт
Обменять электронную валюту на Xchange
  • Отзыв о компании Xchange
    1
    Оцените отзыв 1
    2
    Ввод и вывод средств
    20%
    Скорость транзакций
    20%
    Надежность
    20%
    Служба поддержки
    20%

    Обменный пункт с признаками мошенничества! Незаконно удерживают активы!

    Будьте аккуратны при использовании данной обменной платформы, обладающей всеми признаками мошеннического лица!

    15 апреля 2022 20:29:16 мною была создана заявка № 16500437567173 на обмен по направлению BTC-XMR.

    После отправления BTC на адрес обменника — XMR так и не поступили на указанный в заявке кошелек, никакого извещения от платформы Xchange — не приходило. Только спустя 12 часов я сам вышел на лайв-чат поддержки и сообщил, что мои средства так и не поступили. Будьте аккуратны с данной платформой обменной как минимум по одному этому пункту — если они завладеют Вашими средствами, и заблокируют их по выдуманным причинам — то Вас никто об этом не известит, и Вам самим придется узнавать, почему Ваши средства незаконно удерживаются администрацией сервиса.

    Сотрудник службы поддержки сообщил, что моя транзакция заблокирована кошельком платформы из-за непрохождения AML проверки, я тут же проверил транзакцию через официальный AML-bot, результатом было — чистое прохождение проверки, моя транзакция находится в зеленой зоне, в минимальном сегменте риска, и не затрагивает категории транзакций, запрещенные правилами данного обменного пункта. Документальное подтверждение с фиксацией % чистоты транзакции было отправлено сотрудникам обменного пункта в Live-чат а так же по почте, более того — сотрудник Live-чата признал, что моя транзакция — чистая и находится вне зоны риска.

    В данный момент сотрудники службы поддержки, признавая, что моя транзакция — чистая, все равно требуют от меня прохождение установленного ими самими порядка верификации и предоставления им на непонятном основании в пользование своих идентификационных данных и документов. Это при том, что сама платформа — не представлена каким-либо официальным юридическим лицом, и работает в одностороннем анонимном порядке.

    Подводя черту:
    1) Мной — клиентом, правила платформы не нарушены. Мною выполнен чистый платеж, без каких-либо пятен в AML проверке.
    2) Платформой — несанкционированно удерживаются мои криптовалютные резервы.
    3) Анонимный обменный пункт, без официальной юридической регистрации и серой юрисдикции на грани незаконной экономической деятельности — запрашивает мои установочные идентификационные данные, фотографии моих документов а так же селфи с документами.

    Будьте аккуратны при совершении обменных операций в данном месте! Ваши средства могут быть изъяты платформой без каких-либо оснований и доказательств, а затем истребованы Ваши личные паспортные данные в опасном для Вас объеме и форме.

    Более того, даже учитывая всю несостоятельность и незаконность требований платформы — администрация Xchange отказывается подписать со мной договор как с физическим лицом о конфиденциальности и неразглашении данных. Кто требует мои данные паспортные — не ясно , никакой юридической и правовой базы и зарегистрированного юр. лица у Xchange — нет. Как и куда пойдут мои данные и документы — тоже не ясно. На лицо все признаки мошенничества!

    Данный отзыв будет отредактирован, если администрация сервиса признает неправомерную блокировку обменной заявки и вернет мои криптовалютные резервы, незаконно удерживаемые данным обменным пунктом.

    Минусы
    • Незаконно удерживают криптовалютные активы
    • Мошенничество
    • Скам
    • Сомнительная компания без регистрации и юр. координат
Обменять электронную валюту на Xchange
Статистика по отзывам о компании Xchange
3.1
7 отзывов
57%43%
Ввод и вывод средств
60%
Скорость транзакций
60%
Надежность
63%
Служба поддержки
63%
Новые компании на сайте
Карта сайта