25 сентября 2023 в 17:55 • Год использования: 2023
1
Отзыв одобрен к публикацииОцените отзыв1
0
Ввод и вывод средств
20%
Скорость транзакций
20%
Надежность
20%
Служба поддержки
20%
Mine.Exchange хранит средства в течение 8 месяцев
Хронология проблемы:
(1) 14 января 2023 года в 09:35 я обменял 10 ETH с помощью их платформы Mine.Exchange, отправив Ether на депозит адрес, предоставленный Mine.Exchange. После этого мои деньги были заблокированы на 8 месяцев.
(2) После внесения депозита 14 января 2023 г. в 15:00 (6 часов позже) я получил письмо от security@***, в котором сообщалось, что моя транзакция вызвала блокировку AML. (Ticket 10312197). Я предоставил документы запрошенные службой безопасности Mine.Exchange. Дальнейшего развития событий или общения со мной со стороны Mine.Exchange не последовало.
(3) 7 марта 2023 года, 08:20 «Служба безопасности» Mine.exchange сообщила мне, что «…В случае получения средств из санкционных ресурсов, достаточно дождаться решения регуляторы. Вы можете попробовать обратиться в Министерство иностранных активов США. Возможно, они дадут какие-то временные ограничения в таком случае».
(4) 9 марта 2023 г. в 18:05 Служба безопасности Mine.exchange вновь сослалась на WhiteBit и на то, что они ожидают решения регулятора: «Вот их очередное ответ: «Здравствуйте, Ваш клиент в очередной раз обратился к нам по вопросу блокировки по ПОД/ФТ. Напомню, что в данной сделке средства имели связь с попавшей под санкции платформой Garantex, по которой ожидается решение регулятора. До получения решения средства будут заблокирован. Просим Вас разъяснить клиенту, что в отношении данной платформы ведутся активные санкционные разбирательства и возбуждены уголовные дела. Мы
38%63% 
38%63% 
Mine.Exchange хранит средства в течение 8 месяцев
Хронология проблемы:
(1) 14 января 2023 года в 09:35 я обменял 10 ETH с помощью их платформы Mine.Exchange, отправив Ether на депозит адрес, предоставленный Mine.Exchange. После этого мои деньги были заблокированы на 8 месяцев.
(2) После внесения депозита 14 января 2023 г. в 15:00 (6 часов позже) я получил письмо от security@***, в котором сообщалось, что моя транзакция вызвала блокировку AML. (Ticket 10312197). Я предоставил документы запрошенные службой безопасности Mine.Exchange. Дальнейшего развития событий или общения со мной со стороны Mine.Exchange не последовало.
(3) 7 марта 2023 года, 08:20 «Служба безопасности» Mine.exchange сообщила мне, что «…В случае получения средств из санкционных ресурсов, достаточно дождаться решения регуляторы. Вы можете попробовать обратиться в Министерство иностранных активов США. Возможно, они дадут какие-то временные ограничения в таком случае».
(4) 9 марта 2023 г. в 18:05 Служба безопасности Mine.exchange вновь сослалась на WhiteBit и на то, что они ожидают решения регулятора: «Вот их очередное ответ: «Здравствуйте, Ваш клиент в очередной раз обратился к нам по вопросу блокировки по ПОД/ФТ. Напомню, что в данной сделке средства имели связь с попавшей под санкции платформой Garantex, по которой ожидается решение регулятора. До получения решения средства будут заблокирован. Просим Вас разъяснить клиенту, что в отношении данной платформы ведутся активные санкционные разбирательства и возбуждены уголовные дела. Мы