-
-
Let's Change! ruipostheisollac 4 октября 2024 в 01:08Оцените ответ 000
Здравствуйте.
Благодарим вас за обратную связь и за то, что описали ситуацию. Мы понимаем ваше разочарование, однако хотели бы пояснить, что требования по верификации средств связаны с международными стандартами борьбы с отмыванием денег (AML), которым мы обязаны следовать.
Ваши средства были приостановлены из-за того, что транзакция была помечена как высокорискованная (риск 36.2%), с указанием на наличие опасных источников, таких как "Dark Service" и "Mixer". Мы обязаны провести дополнительные проверки, чтобы убедиться, что эти средства имеют законное происхождение. Это стандартная процедура для защиты всех наших клиентов и предотвращения мошенничества.
В подобных случаях мы запрашиваем у клиента прохождение верификации личности. Понимаем, что это может вызывать неудобства, но данная мера необходима для соблюдения правовых норм и обеспечения безопасности всех операций.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или нужна помощь с процессом верификации, наша команда поддержки готова вам помочь.
С уважением,
Команда Lets change.
-
- Обмен с наличными: как выбрать надежный сервис для конвертацииТатьяна14 августа 2023
- Как выбрать обменник электронных валют: 10 важных критериевТатьяна23 июля 2023
- Жалоба и отзывы на 60cekЮрий30 июня 2020
81%19% 
- 0.0
- 4.0
- 0.0
- 3.9
- 4.8
- 5.0
- 5.0
- 4.3
- 1.5
- 2.5
- 1.0
- 4.5
- 3.1
- 2.0
- 3.1
- 1.8
- 5.0
- 4.8
- 3.0
- 3.8
- 4.9
- 5.0
- 5.0
letschange.biz Заявка №1683562664663
Делал обмен, направление BTC > ETH, 2500 USD
После того как оплатил заявку, от оператора пришел ответ https://getblock.net/BTC/tx/b8cf782db7bf4fa33dc5eda69fa9d72a883107163399ce4dd6b8552da5fd6c5d?amlcheckup=408d834f-0b63-917a-8b7c-27f63ea7c3e8, риск транзы 36.2%, опасные риски 3%.
Отказываются возвращать деньги, требуют проходить верификацию.
Цитата оператора:
1. Нужно подтвердить откуда Вы получили данные средства.
2. Нужно сделать фото паспорта (разворот с фото)
3. Нужно сделать видео селфи с паспортом в руке. На видео нужно сказать следующую фразу:
8 мая 2023 года совершал обмен №1683562664663. Перевел сервису letschange.biz Bitcoin в сумме 0.087 BTC. Эти средства принадлежат мне, ФИО. Процедуру верификации прохожу по причине того, что мои средства содержат в части высокорискованные активы, а именно:
Я считаю это мошенничество. Прошу принять меры в отношении этого обменника.
Любая транзакция в сети блокчейн так или иначе будет пересекаться с грязными монетами.
Конкнретно обменник придрался к этим рискам,
Scam: 0.20% (~4.85 USD)
Ransom: 0.90% (~21.82 USD)
Stolen Coins: 0.80% (~19.39 USD)
Вот мои риски по транзе
Опасные источники
Dark Service: 7.30% (~176.98 USD)
Dark Market: 2.10% (~50.91 USD)
Illegal Service: 0.50% (~12.12 USD)
Mixer: 5.80% (~140.61 USD)
Scam: 0.20% (~4.85 USD)
Gambling: 0.50% (~12.12 USD)
Ransom: 0.90% (~21.82 USD)
Stolen Coins: 0.80% (~19.39 USD)
Sanctions: 2.20% (~53.34 USD)