Криптовалютные биржи с маржинальной торговлей

Маржинальная торговля — это форма торговли, когда трейдер может торговать большими средствами, чем у него есть на балансе, за счет кредитных средств, — кредитного плеча, которое может быть разного размера. Маржинальная торговля криптовалютами возможна и это довольно популярный вид трейдинга. Рассмотрим, какие криптовалютные биржи предлагают торговать с кредитным плечом.

Плюсы и минусы

Маржинальная торговля рискованный вид торговли, особенно если торгуется криптовалюта. Ей не рекомендуется заниматься новичкам криптотрейдинга. Хотя и опытные трейдеры регулярно несут потери в маржинальных сделках. Так что если трейдер всё-таки решил попробовать торговлю с кредитным плечом, то начинать нужно с небольших сумм.

С другой стороны, в случае выигрыша, маржинальная сделка приносит намного большую прибыль, чем при обычной торговле. Это еще более верно для крипторынка, который отличается высокой волатильностью. Но в случае неправильных действий убытки тоже будут велики.

Из преимуществ маржинальной торговли стоит также отметить невысокий порог входа для трейдеров, которые хотят попробовать оперировать большими средствами, но не располагают ими. Маржинальная торговля поможет диверсифицировать инвестиционный портфель, когда трейдер будет искать более прибыльные криптовалюты в данный момент.

Из недостатков можно отметить еще то, что маржинальная торговля очень стрессовая, одно неверное решение и все позиции могут быть утеряны, и трейдер останется еще и должен.

Топ маржинальных криптобирж

Huobi

Huobi (перейти на сайт биржи) (рис. 1) международная криптобиржа, со штабом в Сингапуре, входит в десятку крупнейших в мире, ориентируется преимущественно на азиатский регион и страны Европы.

Криптобиржа представляет собой многофункциональную торговую платформу на которой можно торговать более, чем 100 криптовалютами, Huobi имеет свой токен HT.

Маржинальная торговля на бирже доступна для нескольких криптовалют. Максимальное кредитное плечо для биткоина x5. Для маржинальной торговли предназначен специальный раздел.

Для маржинальной торговли необходимо верифицировать аккаунт, это может занять до двух дней. Регистрация осуществляется через емайл или по телефону. Заполняется регистрационная форма, в которой указываются гражданство, контактные данные и так далее.

Рис. 1

Верификация на криптоплатформе позволяет повысить защиту и выводить средства в больших размерах. При верификации необходимы данные удостоверения личности и его скан или фото.

Huobi располагает компенсационным фондом, деньги из которого могут быть выплачены в случае взлома биржи, кражи или безвозвратной утери криптовалюты.

Почти все средства пользователей криптобиржи находятся на холодных кошельках с мультиподписью. Безопасность входа обеспечивается СМС-авторизацией, привязкой электронной почты к аккаунту и активацией Google Authenticator.

Чтобы начать маржинальную торговлю, нужно отправить деньги на баланс для обычной торговли, затем кликнуть на раздел «Маржа» и выбрать пару для торговли, например, BTC/USDT.

В возникшее окно нужно ввести желаемую сумму кредита, подтвердить это и дождаться одобрения кредита. Затем можно начинать процесс торга, нажав кнопку «Маржа».

После торговой операции нужно быстро оплатить долг бирже, для этого в разделе «Маржа» нужно найти соответствующий сервис, прокрутить вниз и кликнуть кнопку «Оплатить долг».

Binance

Криптобиржа Binance (перейти на сайт биржи) (рис. 2), один из лидеров по объему торгов криптовалютами, частый победитель опросов криптоэнтузиастов по удобству пользования, размеру комиссий, по надежности и так далее.

Имеет два варианта — Basic для начинающих трейдеров и Advanced, с расширенным функционалом для опытных трейдеров.

На бирже представлено более 450 торговых пар, наибольшие объемы торгов осуществляются криптовалютами BTC, ETH, TRON, NEO. Некоторые монеты можно вывести только целыми суммами. Популярен внутренний токен биржи BNB, с помощью которого можно снизить комиссии.

Рис. 2

Для регистрации нужно заполнить форму, ввести адрес электронной почты и пароль, принять условия, ввести капчу. Затем подтверждается электронная почта линком Verify email в письме от биржи. Биржа рекомендует и настаивает на двухфакторной верификации, для чего нужно подключить авторизацию от Google, скачать приложение Google Authenticator. Но возможность добавить телефон при этом доступна не во всех регионах.

Первоначальный статус пользователя Lv 1, который позволяет вывести до двух биткоинов в стуки. Если нужно повысить уровень до Lv 2 и выводить объемы до 100 биткоинов в сутки, нужно пройти верификацию, которая возможна только при подключенной 2FA-аутентификации. Для верификации уже загружаются сканы документов и проверяются биржей.

Маржинальную торговлю Binance запустила только в этом году. Биржа предупреждает, что маржинальная торговля возможна после двухфакторной аутентификации и проверки личности. Если данных пользователя в черных списках нет, он может начать создавать счет для маржинальной торговли.

Для маржинальной торговли необходимо открыть счет в панеле управления учетной записью, кликнув кнопку «Маржа», затем «Открыть маржинальный счет».

Когда маржинальный счет активирован, можно начать переводить средства со своего кошелька: во вкладке «Кошелек» выбирается «Маржа», кликается «Перевод», выбирается монета, подтверждается перевод. Средства на балансе определяют размер плеча по фиксированной ставке х3.

Биржа также показывает уровень риска с учетом суммы на балансе и общей задолженности, показывает, сколько нужно внести дополнительных средств или уменьшить их. Биржа предупреждает, что при уровне маржи 1.1 активы трейдера будут проданы и ему нужно будет еще погасить задолженность.

Биржа неоднократно обращает внимание на высокие риски маржинального трейдинга, прежде чем, открыть счет, предлагается изучить принципы маржинальной торговли, а также изучить и согласиться с условиями трейдинга.

BitMEX

Bitcoin Mercantile Exchange (перейти на сайт биржи) еще один лидер отрасли криптотрейдинга, изначально больше подходит опытным криптотрейдерам, при этом отличается легкостью в регистрации, анонимностью и безопасностью.

Для регистрации на бирже BitMEX нужна только электронная почта, после регистрации, при первом же входе на биржу рекомендуется проследовать в “Аккаунт и безопасность” и подключиться к двухфакторной аутентификации через приложения Google Authenticator или Authy.

Особенность биржи в том, что торговать можно разными криптовалютами, но пополнение счета и вывод проводится только в биткоинах. Еще одна особенность — страховой фонд размером больше 30 тыс. биткоинов, плюс которого в том, что если трейдер ушел в минус, то платежи от них не требуется, кредитор получит прибыль даже если убытки трейдера не покроют его расходы.

Счет на бирже пополняется через раздел “Депозит” на которой зачисляются монеты для чего достаточно одного подтверждения в сети. Ввод средств в любое время, вывод только 1 раз в 13.00 UTC, зато без комиссии биржи.

Маржинальная торговля считается сильной стороной BitMEX. Трейдерам предлагается два типа маржинальной торговли — Кросс (Cross) маржу и изолированную торговлю.

Кросс установлен по умолчанию, по его условиям между позициями трейдера распределяется весь его баланс и размер плеча определяется размером комиссии.

Изолированная торговля позволяет устанавливать размер плеча, что позволяет выделять на торговлю часть баланса.

Биржа предлагает разные размеры плеча для разных криптовалют:

• Bitcoin – x 100
• Bitcoin Cash, Cardano, Ripple, EOS, Tron – x20
• Ethereum – x50
• Litecoin – x 33.33

Рис. 3

Условия маржинальной торговли, которые предоставляет BitMEX, очень рискованные (рис. 3), особенно с учетом волатильности и цены биткоина. В истории биржи неоднократно были факты ликвидации позиций на миллионы долларов. Поэтому даже опытным игрокам предлагается сначала пройти попробовать торговать в тестовом режиме —https://testnet.bitmex.com

Poloniex

Криптобиржа Poloniex (перейти на сайт биржи) гигант криптодвижения и крупнейшая торговая платформа, сейчас на нее приходится до 20% мирового оборота биткоинов и вообще биржа отличается огромным торговым оборотом, эквивалентном 1 млрд долларов в сутки.

Большой оборот означает, что практически любая заявка будет исполнена, и это также позволяет удерживать небольшие комиссии за транзакции и у трейдера есть возможность их сократить.

Биржа предлагает множество пар криптовалют, но не оперирует фиатом, предоставляет большой инструментарий для трейдинга, для анализа, статистики, разработки стратегий, прогнозирования. Большая часть средств пользователей Poloniex хранится на холодных кошельках.

Регистрация в Poloniex проводится через электронную почту, но простая регистрация практически ничего делать не позволяет, только дает доступ на платформу, торговать же нельзя, выводить средства тоже. И больше того, если будет длительная пауза между регистрацией аккаунта и верификацией, то биржа может аккаунт заблокировать.

Поэтому для трейдинга желательно сразу пройти верификацию, процесс KYC, который занимает от нескольких часов, сканы документов, селфи с удостоверением и другие данные проверяются специалистами биржи вручную и могут занять, официально, до 24 часов, а по отзывам гораздо дольше.

Как и на всех современных биржах с высокой репутацией, рекомендуется сразу с регистрацией защитить средства двухфакторной аутентификацией, для Poloniex это важно, так как биржу неоднократно взламывали.

Рис. 4

Маржинальная торговля (рис. 4) является одним из основных направлений трейдинга на криптобирже Poloniex, соответствующий раздел располагается прямо в «шапке» интерфейса.

Чтобы начать маржинальную торговлю средства переводятся со счета Poloniex Exchange на счет Poloniex Margin. Кредиторы предлагают средства для маржинального трейдинга через функцию Poloniex Lending.
Poloniex предлагает плечо до х2,5 для BTC в пару к которому предлагается: Ethereum, Stellar, Monero, Ripple, Litecoin, Dash, Dogecoin, Maidsafecoin, Factom, Clams, ATOM, STR, EOS, ETC, Bitcoin Cash ABC.

Начальная маржа составляет 40%, что означает необходимость для трейдера, который торговать серьезно, иметь на балансе значительные средства. В аккаунте для маржинальной торговли указываются такие пункты как Total Borrowed Value — полная сумма кредита, Total Margin Value — баланс маржинального счета, Unrealized P/l — предполагаемые убыток/прибыль, Unrealized Lending Fees — проценты за пользование заемными средствами, Net Value сумма средств за минусом комиссий и прибыли или убытка, Current Margin — текущая маржа, если этот показатель ниже Maintenance, маржи обслуживания, которая составляет 20 %, то позиция ликвидируется.

Для открытия позиции трейдер указывает сумму, объем и максимальную ставку за пользование кредитом, за торговый день. Ставка назначается трейдером и согласуется кредитором.

Биржа Kraken

Kraken (перейти на сайт биржи) старейшая криптобиржа, основана в США на заре криптовалютной эпохи. Для торговли на криптобирже доступны криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Tether, Stellar, Litecoin, Monero, Cardano, Ethereum Classic, Dash, Tezos, Augur, Qtum, EOS, Zcash, Melon, Dogecoin, Gnosis, а также канадский доллар CAD, фунт GBP, доллар USD, японская йена JPY, евро EUR. Кстати, занимает лидирующее позиции по обороту евро в криптомире.

Биржа представляет несколько уровней верификации. На нулевом уровне пользователь может изучить платформу, торговать не может. На первом уровне можно торговать только криптовалютами. От второго уровня трейдеру доступна торговля фиатом и увеличиваются лимиты.

Регистрация происходить через емайл, на который поступает письмо с персональным кодом, ключом активации. Его нужно скопировать, вернуться на страницу оформления аккаунта и ввести Activation Key в специальное окно. После активации учетной записи пользователь получит доступ в личный кабинет с настройками.
Чтобы получить возможность торговать нужно верифицировать аккаунт, поэтапно предоставив:

1. Контакты, гражданство, место жительства, персональные данные и получить возможность неограниченно пополнять счет и выводить ежедневно до $2500, ежемесячно до $20000.

2. Предоставить информацию о месте регистрации, прописке, получив возможность торговли с криптовалютами эквивалентом до $5000, ежемесячно до $50000 и фиатом эквивалентом до $2000 в день, до $10000 в месяц.

3. Подтвердить удостоверение личности и прописки. С этого момента, плюс к очередному увеличению лимитов на крипту и фиат, становится возможной маржинальная торговля.

4. Проверка для крупных игроков и корпораций, по итогам которой заключается индивидуальный договор с биржей. На этом этап речь идет о суммах в сотни тысяч и миллионов долларов.

Маржинальная торговля открыта на криптобирже в конце прошлого года (рис. 5). Итак, на третьем уровне верификации, трейдер может торговать с плечом x5 для биткоина, эфириума и риппл и х2 для других. Для этого нужно на странице Trades перейти в интерфейс Intermediate, в котором размещены дополнительные функции, среди которых маржинальная торговля для 12 криптовалют.

Рис. 5

Kraken взимает комиссию на операции маржинального трейдинга. Например, для биткоина комиссия за открытие сделки составляет 0,01%, для ETH (Ethereum) 0,02% и так далее, за перенос сделки тоже взимается комиссия.
Вывод средств с биржи возможен криптовалютами или банковским переводом, но только после завершения верификации. Есть комиссии на пополнение фиатом.

Вообще, Kraken отличается от всех других своим консерватизмом и утилитарностью на грани ограниченности, но это один из лидеров в плане надежности и безопасности.

BitMAX

Сингапурская биржа Bitmax (перейти на сайт биржи) одна из самых молодых криптобирж, считается продвинутой и прогрессивной в основном за счет возможностей торгового майнинга, Trade-to-Mine, при котором чем больше операций проводит пользователь, тем больше получает доход, в данном случае, токенами BTMX.

Ограничения биржи связаны с тем, что она представлена на китайском, корейском и английском языках, возможно, просто не успели перевести. Также на бирже нет фиатных операций.

Регистрация через емайл, но с простой регистрацией невозможен вывод средств. Для вывода нужен Google Authentificator. Шестизначный код, который будет сгенерирован, используется при операциях на бирже.

Верификация подразумевает данные паспорта, селфи с паспортом, емайлом и адресом BitMax.io

Рис. 6

BitMAX предлагает маржинальную торговлю (рис. 6) с левериджем до х10 и комиссией 0.04%. Но чтобы участвовать в маржинальной торговле, нужно чтобы на счету было обеспечение кредита хотя бы до х3.
Для трейдинга открывается специальный Margin Account, на который пользователь будет переводить средства из раздела «Мои активы».

Как только трейдер переведет криптовалюту в Margin Account, его баланс считается залоговым обеспечением кредита, это происходит автоматически. Непосредственно торговля проводится в разделе Margin, размещенным в интерфейсе биржи. Пользователи рекомендуют переводить средства в токенах BTMX, это выгоднее. С этим токеном торговые пары тоже есть.

Gate.io

Еще одна довольно известная криптобиржа Gate.io (перейти на сайт биржи) (приобретенная американцами китайская биржа Bter), представляет возможность торговать около 300 парами валют, поддержки фиата нет. Отмечаются такие особенности, как мультиязычность, правда, перевод на 12 языков не очень корректный, кроме английского. Высокий уровень безопасности и довольно отзывчивая поддержка, хотя не все с этим согласны.

Регистрация проводится через емайл или телефон в мобильном варианте. При регистрации нужно сгенерировать два пароля – на вход и торговый, они должны быть разными. Биржа можно привязать к IP, но не нужно, если IP динамический. При регистрации биржа показывает какие похожие на нее сайты являются фишинговыми и предлагает возможность сгенерировать антифишинговый код.

Для операций с большими суммами, а также для ускорения ввода-вывода и повышения уровня безопасности, нужно пройти дополнительную верификацию с подтверждением персональных данных. Утверждается, что верификация проводится в пределах 24 часов.

Рис. 7

Биржа предоставляет возможность маржинальной торговли под залог (и ответственность, рис. 7) пользователей, с кредитным плечом до х3. Пользователь может предоставить кредит пользователю под процент или взять для трейдинга определенную сумму на определенное время.

Торговля происходит в разделе «Маржа», от величины суммы переведенной для торговли, зависит размер кредита. Кредит по умолчанию выдается на десять дней, но срок можно продлевать.

Маржинальную торговлю на бирже можно начинать со 100 долларов. Если трейдер просрочит оплату кредита, его активы блокируются.

OKEх

Криптобиржа OKEx (перейти на сайт биржи) постоянный участник топ-10 криптобирж. Предлагает торговать более чем 400 торговых пар, но фиат только юани.

Регистрация по емайлу, с помощью кода подтверждения или по телефону, в этом случае нужно будет в активационном окне номер телефона и код из СМС.

Верификация на бирже обязательна для всех пользователей. На первом уровне указывается гражданство, предоставляется удостоверение личности. На втором уровне загружается полные данные о трейдере – прописка, сканы, селфи. Третий этап подразумевает проверку службой поддержки онлайн. Торговать можно начинать после 1 уровня верификации.

Утверждается, что верификация до 2 уровня проводится 72 часа, но трейдеры это опровергают.
На бирже есть лимит на вывод средств, который увеличивается с ростом объемов торгов, но не превышает 1 тыс. биткоинов.

Маржинальная торговля возможна после полной верификации. На OKEx предлагается торговать с максимальным плечом х5.

Сервис маржинальной торговли располагается в разделе «Спот-рынок» (рис. 8). Чтобы принять участие в торгах, нужно пополнить счет, максимальная сумма займа у биржи составляет 500 тыс. долларов.

Рис. 8

Bybit

Еще одна новая, но быстро прогрессирующая биржа Bybit (перейти на сайт брокера). Пользователям хорошо известна как биржа, которая предоставляет бонусы за регистрацию и за первый депозит (в последнем случае нужно внести на счет определенную сумму). Транзакции проводятся в криптовалюте.

Регистрация стандартная, однако, код, который будет прислан на телефон или емайл, активен только 5 (пять) минут, так что нужно поторопиться. Новые участники могут потренироваться на демо-счете.

Вывод средств с биржи связан с защитой аккаунта, нужно активировать два типа защиты, предлагаемых биржей, чтобы можно было вывести деньги.

Рис. 9

Биржа Bybit предоставляет возможности маржинальной торговли (рис. 9) BTC/USD или ETH/USD с кредитным плечом х100 и EOS/USD и XRP/USD с левериджем х25, с ограничениями по сумме средств для открытия позиции. Особенностью биржи является то, что размер плеча можно менять после открытия позиции.

Биржа устанавливает предел риска и по отзывам пользователей, ликвидирует убыточные позиции реже, чем другие криптобиржи. Когда позиция ликвидируется ниже предельной цены, затраты контрагентов возмещаются из страхового фонда биржи.

PrimeXBT

Prime XBT Trading Services (перейти на сайт биржи) (рис. 10) специализированная маржинальная биржа для криптовалют. На бирже можно торговать с левериджем х100 парами BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD, EOS/USD и недавно стали доступны кроссы ETH/BTC, EOS/BTC, LTC/BTC, XRP/BTC. При этом, можно пополнять депозит криптовалютами и фиатом со встроенного обменника Changelly.

Биржа взимает 2 вида комиссий: за сделку и за перенос на ночь (Overnight financing). Чтобы начать торговать нужно 0,001 BTC.

Также PrimeXBT определяет лимиты, выход за пределы которых уменьшает плечо. Трейдер самостоятельно не может регулировать плечо. Также есть ограничения по сумме, например, для биткоина это 15 BTC и открыть ордер большего значения нельзя.

Регистрация аккаунта на PrimeXBT упрощенная — на e-mail поступает пароль и переход по ссылке для подтверждения. Рекомендуется усилить верификацию установкой Google Authenticator.

Рис. 10

Из криптобирж, которые имеют хороший функционал для маржинальной торговли стоит также отметить:

• Currency (перейти на сайт биржи): предлагает плечо до х50, размер плеча и объем позиции указываются трейдером;
• Deribit (перейти на сайт биржи): предлагает трейдинг с плечом до х100, верификация упрощенная, ввод и вывод только в BTC;
• Bibox (перейти на сайт биржи): для маржинальной торговли нужен отдельный счет, плечо х3.

Как выбрать биржу для маржинального криптотрейдинга

Не все биржи, на которых доступна маржинальная торговля, подходят для качественного трейдинга. При выборе криптобиржи нужно исходить из таких параметров:

• Высокая ликвидность криптобиржи;
• Большой выбор криптовалют и достаточный выбор фиата;
• Много активных пользователей;
• Оперативная служба поддержки;
• Высокая безопасность, в частности, очень желательна двухфакторная аутентификация;
• Большое количество торговых, аналитических, статистических инструментов;
• Сравнительно небольшие комиссии;
• Достаточный выбор возможностей ввода и вывода средств;
• Преимущественно положительные отзывы пользователей, при наличии некоторого количества отрицательных.

Эти качества несколько снизят риск маржинального трейдинга за счет того, что снизят вероятность технических сбоев или непредскауземых действий на криптобирже.

Комментарии